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中國短信詐騙之鄉的成長之路

記者 · 2010-02-11 · 來源:烏有之鄉
小崗村 收藏( 評論() 字體: / /

記者  鄧飛(發自湖南)
     

 2008年10月1日,河南焦作。

    這是一個叫邱國慶的老板要還款100萬元的日子。上午8時許,他接到了一個短信:卡號已換,請把錢存入建設銀行,戶名:張成,盡快。

    100萬元由此存入了這個賬號。

     5天后,債主責問邱為何言而無信,不如期還款,邱五雷轟頂,驚覺被騙。當地銀行查明,這筆錢流向了千里之外的湖南株洲,已被取走20多萬元。 

                                                                   三個火槍手
      2009年10月,湖南雙峰縣秧沖村。一塊“短信詐騙可恥,勤勞致富光榮”的巨型廣告牌豎在村口。

     王益有、朱玉棋和朱平洋都于1982年出生在這個村子,結伴在同一個班上學,初中畢業后先后去廣東打工。

    2008年4月,朱平洋從廣東打工回來,學習其他村民——每天到走馬街鎮上的網吧里,進入百度免費信息網輸進低價二手車銷售或者發放無抵押貸款,然后就回家打牌,等魚上鉤。

    有人需要貸款,打電話過來,朱的妻子就會要求先支付利息,一萬元月利250元,然后再發放貸款。

     不需要抵押就可以拿到不菲的貸款,這顯然是一個騙局,但也有人上當——7月份,新疆有2人被騙1000元。
     小打小鬧讓朱覺得沒意思。得知好友王益有和朱玉棋正在籌辦“短信釣魚”,他要求加入。

    “釣魚”需要裝備。朱平洋在走馬街鎮找到了一個叫王普生的人,王和兒子處于短信詐騙鏈條的上端,長期在廣州提供短信詐騙裝備,每套設備售價8500元,包括一臺電腦、39部改裝后的西門子手機、5張讀卡器、5個電路板、3個加密狗、若干數據線和一套短信群發軟件——在網上買來不記名的移動手機卡,在電腦上用專門的軟件復制成數十張手機卡,然后將復制卡插入手機卡,通過數據線連接電腦,再用專門的短信群發軟件將已經編寫好的信息群發出去。

     廣州還有人收集和出售身份證——詐騙者需要其他人的身份證辦理多張銀行卡,用完即棄,逃避警方追查。

     當年9月,朱平洋籌集了8500元錢,從王普生處購得一套裝備。

     他的兩個伙伴已入行多年。2002年,朱玉棋從雙峰縣財貿職業中專畢業后就去了廣州打工,因為患乙肝而屢遭拒絕。王益有則在湖南婁底工地和深圳服裝廠打工,后又去浙江溫州擺地攤。2004年,朱玉棋開始學習短信騙術,邀集王益有等人先后轉戰西安、南京、懷化、郴州等地發短信行騙。2008年二人回到家鄉,恰好接納同窗朱平洋入伙。

     萬事俱備,3人卻發現所在的婁底市已經屏蔽了群發短信。聽說鄰近的株洲醴陵市還可以群發,就帶上裝備到了該市,尋了一個兩室一廳的套間房開始“詐騙事業”。

     3人各自占據一塊空間,晝夜不息通過39部手機向中國的手機用戶發送短信。其中王益有、朱玉棋發送的是“賬號已改變,請往本賬號打款”,而朱平洋發送的是“提供無抵押高息貸款”,每隔半小時,他們都要打銀行查詢電話查看有無“魚兒上鉤”。如有,他們將在第一時間趕赴ATM機器前,取錢走人。

    3個人平攤水電房租,各自為戰。

   “工作”間歇,在模糊不清的電腦上,3人擠在一起觀賞了下載的《貧民窟里的百萬富翁》。小人物奮斗成功的故事令他們備受鼓舞,發誓說3人一定要有福共享有難同當,成為百萬富翁。

    但大陸的手機用戶天天收到這些短信,大多已經知曉是詐騙,不加理會。一月下來,“三個火槍手”收獲寥寥——王益有詐騙僅2000元。但他們堅守“陣地”。

    10月1日,王益有在一臺回鄉的中巴上,又撥打查詢電話,得知有100萬元入賬。生命中終于迎來了第一個100萬——王高興得叫了起來,大叫要司機停車,拉著朱玉棋下車,飛一般沖進最近的建設銀行去取款,分3次取走1.5萬元——這是一張銀行卡一天在ITM機上的取款上限。然后又轉賬4萬元到其他兩張銀行卡上。

    朱借給王一張銀行卡和一副平光眼鏡,叮囑他一定要注意銀行的監控鏡頭。

    身上有錢了,兩人來到株洲百貨大樓去購物——王益有花4萬元買了黃金項鏈和吊墜,準備回家送給母親。隨后又去了株洲大金行,買了白金項鏈、吊墜、戒指送給妻子。

    為了表示對老戰友的謝意,王幫朱購買了兩條項鏈和一個黃金吊墜,并分給朱5000元。

     回到村里,兩人按捺不住內心的歡喜,決定去大城市里享受一次生活,好好犒勞下自己。他們花了兩萬多元在深圳吃喝玩樂了一圈。回到婁底,王花600元給自己買了一臺仿三星的帶皮套手機和一套188元的音箱,和妻子一起到銀行在妻子的賬戶上存上5萬元,給母親1萬元,給姐姐6萬元,并告訴她,這次干了一筆大的。
     誰都知道不干凈,但都不多問,家人們只是叮囑,一定要小心。

     發現賬戶上78萬元余款被凍結后,3人趕緊撤離了醴陵,將裝備轉移到婁底市婁星區,在一個橡膠廠租了一個套間繼續行騙。

     邱向焦作警方報警,被確認是大陸迄今最大一起短信詐騙案。2008年11月22日,湖南株洲市公安局直屬分局警察跟蹤到婁底,將3人抓獲,其時朱玉棋又已得手一筆4000元。

                                                                              詐騙小鎮 
          走馬街鎮處在湖南婁底市和雙峰縣之間,橫豎兩條小街擠滿了各類商鋪,混亂卻生機勃勃。它得名于乾隆皇帝在此走失一匹御馬,興盛于隨曾國藩征戰的軍人回鄉興辦教育,眼下的聲名卻來自假證和短信詐騙——這里是中國假證和短信詐騙的重災區之一。

       “其實,我們一開始是做證件的,不是詐騙。”朱玉棋的鄰居,39歲的李萍(化名)說。

        1990年代,中國出現打工潮,招聘市場往往需要高中、大學文憑,而日常生活中需要準生證、身份證、各類資格證等無數證件,中國開始出現一個巨大的證件市場。幾個走馬街農民在鄰近邵東縣獲得證件半成品,在當地雕刻印章后,就能制成高仿證書,賣給需要證件的人,暴富。

     數人衣錦還鄉后,秘密很快流泄,親戚帶親戚,朋友帶朋友,很快形成了一支支“部隊”,涌入中國各大中城市。

      在一次家庭聚會上,李萍夫妻對一個親戚的創業史艷羨不已——一個游手好閑而被鄉鄰鄙視的人在外做假證兩年,賺回了一臺轎車,然后建了一棟三層新房。該人自稱“校長”,說自己在給中國青年發文憑。村莊里,憑借辦證生意而修建的漂亮樓房越來越多。

     酒足飯飽的親戚承諾帶他們出去發財。

     2001年初,他們告別了兩畝多土地,去了山東濟南,男人負責發布信息、招攬生意和找上線制作證件,女人則負責送貨和收款。

     上線提供一套帶檔案的大學文憑60元,而售價高達600元。暴利令這個假證行業迅速產業化,一些人負責提供包括國務院辦公廳在內的各式印章,一些人則提供各式證書空白件,還有一些人則負責給眾多下線制作不同證件。在最初的假證市場里,李萍他們得到了良好評價——顧客不滿意,他們可以免費更換證件,直到滿意為止。

      為了爭奪客源,李萍他們必須四處吆喝廣告。和其他老鄉一樣,她也聘請了一個濟南人,在大街小巷,甚至冒著危險深入小區樓道,用油墨筆寫上辦證廣告。

     無處不在的“牛皮癬”令城管抓狂,也令地下假證行業大白于天下。

      2004年開始,中國各地開始密集打擊辦假證。李萍夫妻帶著10萬多元收入回家修建了一棟樓房后,2006年再次去了濟南淘金。沒活的時候,他們夫妻就窩在狹小出租房里看電視煮飯睡覺,“聽到警車叫,小腿肚子就發抖,活得像老鼠一樣”。

      終究,一個警察依照辦證電話找李的丈夫訂購了一張文憑,將李萍帶到了一個地方,然后將她按倒。

     警察拍打李萍的臉,說她長得像臺灣主持人阿雅,“還出來做這個”。李拒絕說出丈夫和住所,這名湘中婦女一口奇特難懂的方言和堅貞令警察束手無策,直接被送勞教一年,在勞教所里編織手機吊墜,“一年后出來,兩只眼睛都變斗雞眼了,養了好多天才緩過來”。

      李萍和丈夫從此洗手。

    此間,大陸文憑證書開始建立網上查詢系統,令假證需求銳減。

     數千雙峰辦假證者被送進中國各地的勞教所或者監獄,一些人畏懼打擊也陸續回流鎮上,開始通過群發短信來推銷辦證,卻不再提供假證——變著法子以收定金、郵寄費和保險費為名,來騙取錢財。辦證者心虛,即使發現被騙也不會報案。

     一些中國媒體來到走馬街,描述了一堆農民圍聚農業銀行或者郵政儲蓄所,一邊賭博聊天吃喝,一邊用手機騙取各地民眾錢財的奇特場景。

     辦假證的客源逐漸萎縮,一些詐騙者開始群發其他信息拓展財源。他們開始謊稱提供二手車、無抵押貸款、迷奸藥、搖頭丸、充氣娃娃、槍支甚至殺人不見血的職業殺手。

     后來,一些人在互聯網收集個人資料,推出購房購車退稅等騙術。更多科技手段導入詐騙行業,一個人的手機號碼可以被復制,直接對該人的親朋好友行騙。

     當大陸民眾越來越多通過銀行賬戶轉移資金,詐騙者們想出了“賬號已改變”的騙術——看似笨拙,但它如果恰好出現在一個粗心人正準備匯款時,極可能成功。

      有指責稱,制販假證和短信詐騙導致大量外來資金流入雙峰,令當地不愿痛下殺手,“放水養魚”最后養虎為患。但雙峰政府辯解稱,當地在2001年就開始對制販假證及短信詐騙保持嚴打整治的高壓態勢,但因為多種原因未能實現完全遏止。警方總結說,這些詐騙者一般都在外面行騙,飄浮不定,尋找受害人難,固定證據難,調查取證難,認定證據難,追逃難,追贓難,導致定案難,打擊處理難。

       據媒體報道,走馬街7萬人口至少有2萬人從事過制販假證和短信詐騙。一些完成原始積累的詐騙者在走馬街鎮或雙峰縣城開店買房,為一些處境艱難卻四處尋求出路的年輕人樹立致富樣板。一名走馬街籍的官員嘆息說,在當地,沒有人再愿意相信勤勞致富。
                                                                              
                                                                         政府的懊惱   
        3個“火槍手”被捉后,王益有和朱玉棋退還了現金和所有金器給河南受害者,希冀得到寬大處理。
律師向王家額外索要了8000元,稱可以幫助王家找關系,爭取少判幾年。

     6月17日,株洲市蘆淞區法院一審判決3人犯有詐騙罪——王益有獲刑12年半,罰金10萬元;朱玉棋被認定和王共同詐騙,另詐騙4000元,獲刑11年,罰金5萬元;朱平洋詐騙3500元,獲刑1年,罰金5000元。

     事實上,3人遭遇了一場來自國家的嚴打。

      2008年,四川汶川地震后,一些詐騙者向包括中央領導在內的手機用戶發送短信,假冒募捐名義行騙,促使中央決定出手嚴打短信詐騙。

      2009年4月27日,公安部召開全國公安機關社會治安整治行動電視電話會議,將雙峰等16個縣市列為公安部掛牌整治單位,其中雙峰和湖北大悟等6縣市屬于短信詐騙。

    “騙子之鄉的帽子戴不得,它極大影響了雙峰形象和經濟發展。”雙峰縣公安局政委劉道光說。4月28日,雙峰縣公安局決定自5月1日起開展一場聲勢浩大的打擊制販假證及短信詐騙犯罪專項行動,計劃偵破制販假證及短信詐騙案件220起以上,逮捕直訴犯罪嫌疑人55名以上,追回雙峰籍逃犯50名以上。

       6月18日,縣委、縣政府向全縣人民發表公開信,組織鄉鎮干部和警察在16個鄉鎮、一個經濟開發區的926個村逐村逐戶開展地毯式摸底排查,摸出在省外務工人員94118人,其中有制販假證及短信詐騙嫌疑的1234人。

       警方進一步像篩沙子一樣篩選出505名擬打擊處理的“黑名單”。走馬街、洪山殿、蛇形山等6個鄉鎮成為打擊治理的重點鄉鎮,而走馬街是重中之重。

      9月,株洲市中級人民法院維持對朱、王的原判。當月,雙峰縣被中央政法委擬列為重點整治縣。

      危機升級令雙峰縣如芒在背。縣委召開擴大會議決定成立縣委書記、縣長負總責的領導小組,將打擊詐騙專項行動延長3個月到年底。

       當地政府的文件提出“政策兼容”——對涉嫌制販假證及短信詐騙者,銀行部門不得為其辦理貸款業務;計生部門不得為其辦理二胎準生證;國土部門不得為其辦理建房批地手續;民政、社保、醫保及農村合作醫療等部門不得為其辦理社會福利保障;公安部門不得為其審批準出境、參軍手續;組織人事部門不得為其辦理招工、錄干;工商部門不得為其辦企業進行審批發照,近乎對詐騙者的社會屬性“一票否決”。

      雙峰縣公安局提供數據稱,截至10月21日,雙峰共破330起制販假證及短信詐騙案,抓獲各類犯罪嫌疑人132人,為之前數年的總和。

      雙峰拿出20萬元設立舉報基金,如舉報一人被批捕可獲獎1000元,批勞動教養獲獎500元,治安拘留則獲取200元,還可以分享詐騙者非法所得的20%。

         2009年10月24日,3個“火槍手”的家人被村干部叫到王益有的家里集中接受采訪,他們成為面對媒體展示詐騙者不得善終的標本。

      3名奶奶都抱著一個孩子,7個月到3歲不等。王益有被抓時,女兒還沒有出生。朱玉棋的女兒抓著一根沾滿辣椒和 味精的粉條吃得津津有味,朱平洋的兒子饞得呼天喊地,現場混亂。

       在一間土坯屋子里,朱玉棋的父親,一個小學數學老師連夜寫了一封公開信,希望能代表兒子向社會道歉,但他小心翼翼地說法院判重了。

       朱的母親抱起哭泣的孫女說,媳婦把孩子放在家里就走了。

     一位白發滿頭的老奶奶一直對《鳳凰周刊》記者作揖,鄰居翻譯說,她是在求你,“領導你行行好,讓我孫子早點出來吧”。她的兒子,40多歲的朱集云也是被打擊的短信詐騙者。

     這時記者的手機響了,是短信息,“直接把錢打到這個賬號來,XXXXX,要快”

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