中國外逃貪官資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的途徑

中國外逃貪官資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的途徑

    

    2月25日，國家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實施<個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法>有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)，給非法資金外逃之路又設(shè)了一道法律之鎖。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，自改革開放以來，中國大約有4000名腐敗官員逃往國外，帶走了大約500多億美元的資金。 
    一個值得注意的事實是，國家外匯管理局至今尚未接到一起金額超過50萬元的個人財產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請，但在過去9個月里，僅公安部門在打擊地下錢莊、處理非法外匯交易窩點的專項行動中查獲的非法資金就達125億元人民幣。如此懸殊的對比，說明資金轉(zhuǎn)移的通道恐怕并不掌握在官方的手中。 
                                 地下錢莊
    作為一種游離于金融監(jiān)管體系之外的非法組織，地下錢莊是隨著成克杰、賴昌星案的曝光而被大眾所熟悉的，而這些地下錢莊在中國貪官向外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)中扮演了重要的角色。
    孫民逃往美國前，其巨額財產(chǎn)就是從地下錢莊轉(zhuǎn)移出去的。據(jù)知情人士介紹，孫民的資產(chǎn)是透過總部設(shè)在香港的一個地下錢莊匯出的。由于涉及的數(shù)額比較大，所以孫民剛開始不太放心，地下錢莊于是先收孫民一部分定金，然后讓其在香港的部門直接將資金轉(zhuǎn)到孫民在美國的親戚的戶頭上，最后再由孫民在國內(nèi)將余款和手續(xù)費一并交給錢莊的業(yè)務(wù)員。
    事實上，監(jiān)管部門在打擊地下錢莊的過程中也發(fā)現(xiàn)，他們有著固定的地點、固定的客戶和穩(wěn)定的資金來源，再加上長期經(jīng)營，使其“市場信譽”不斷提升。在這種信任的前提下，不少客戶都已不再采用一手交錢、一手交貨的方式，而是透過電話敲定交易數(shù)量后，先將資金匯到地下錢莊，交易雙方根本不需見面，具有很強的隱蔽性。
    據(jù)香港《文匯報》報道，近年來內(nèi)地透過各種優(yōu)惠政策引進的外資每年在500億美元左右，而內(nèi)地透過地下錢莊流出境外的資金高達2000億元人民幣，其中有相當(dāng)一部分資金是貪官的外逃資金。 
                               港澳轉(zhuǎn)移之路
    在深圳和香港之間，有一些免檢通關(guān)的車子目前也成為了貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的一種手段。一家有香港背景的移民機構(gòu)工作人員向記者介紹：“我們建議客戶攜帶現(xiàn)金從深圳到香港，或從珠海到澳門，在當(dāng)?shù)赝瓿蓛稉Q，然后再從香港或澳門匯到目的國。”這位工作人員并且向記者表示，它有辦法讓客戶的財產(chǎn)順利轉(zhuǎn)移。據(jù)了解，一些海關(guān)工作人員和一些免檢的車輛都成為了貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的突破口。而現(xiàn)金在香港或者澳門兌換成美元以后，再轉(zhuǎn)移到歐美國家，就顯得易如反掌。 
                               國際貿(mào)易洗錢
    事實上，據(jù)對貪官外逃情況熟悉的人員介紹，貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)另外一個經(jīng)常使用的方法是透過國際貿(mào)易洗錢。中國大陸的一些腐敗官員和民營企業(yè)，利用離岸公司的便利條件，把國有資產(chǎn)和國內(nèi)資金打往海外公司賬號，非法轉(zhuǎn)移到國外。
    所謂離岸公司是指投資人的公司注冊在離岸管轄區(qū)，但投資人不用親臨當(dāng)?shù)兀錁I(yè)務(wù)運作可在世界各地的任何地方直接開展。例如在巴哈馬群島注冊一家貿(mào)易公司，但其貿(mào)易業(yè)務(wù)的往來可以是在歐洲與美洲之間進行的。
    據(jù)悉，這些官員的資金一般都是透過“可信賴”的公司向外轉(zhuǎn)移的，其中一部分是離岸公司。透過這些公司在海外的業(yè)務(wù)，官員們將自己手中的錢存到該公司境外的賬戶上或者干脆存到自己境外的賬戶上。其中，河南豫港公司原董事長程三昌外逃前早已在新西蘭成立了一家公司，他的資金都是透過該公司轉(zhuǎn)移的。
    由于境外銀行為客戶保密的原則很強，即使存到自己名下，官員們的海外資金也很難被查清。而河南省檢察系統(tǒng)的工作人員介紹，像程三昌和河南高速公路發(fā)展有限公司原董事長童言白的資金轉(zhuǎn)移更容易，因為他們本身就是國企的“一把手”。豫港公司和高速公司的海外業(yè)務(wù)都不少，透過與海外公司的協(xié)議將自己的資金轉(zhuǎn)移出去并不難辦到，而且不容易被發(fā)現(xiàn)。 

附：外逃貪官不完全名單 
    盧萬里：貴州省交通廳原廳長。因非法套取40多億元人民幣巨額工程款，逃亡海外。 
    許超凡：中國銀行廣東開平支行原行長，案發(fā)前擔(dān)任中行廣東分行財會處處長。許國俊 ：中國銀行廣東開平支行原行長。這兩位負責(zé)人與中國銀行廣東開平支行的另一位負責(zé)人余振東盜用4．83億元后，分別遠遁海外，目前余已經(jīng)被引渡回國。 
    程三昌：河南豫港公司原董事長，曾任漯河市市委書記。2001年5月，程從香港不辭而別，攜巨款1000多萬元和情婦跑到新西蘭定居。 
    蔣基芳：河南省煙草專賣局原局長、煙草公司原經(jīng)理、原黨組書記。2002年4月，蔣突然中斷學(xué)習(xí)返回鄭州，隨后從上海秘密離境到達美國。 
    童言白: 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司原董事長，2004年初，他攜家人從深圳皇崗口岸出境，潛逃澳大利亞。 
    董明玉：河南服裝進出口公司原總經(jīng)理，現(xiàn)住美國新澤西州。 
    陳新：中國工商銀行重慶九龍坡支行干部，2001年初，陳攜帶4000多萬元公款，一共換了29個假身份證，輾轉(zhuǎn)潛逃于越南、緬甸。 
    楊秀珠：浙江省建設(shè)廳原副廳長，曾任溫州市主管城市建設(shè)的副市長，涉嫌貪污金額2億多元。 
    羅慶昌：云南旅游集團公司原董事長。羅慶昌涉嫌挪用和貪污巨額公款，數(shù)額不詳。 
    陳傳柏：昆明卷煙廠原廠長，貪污1600多萬元。 
    高  山：中國銀行哈爾濱分行河松街支行行長，攜帶6億儲蓄存款潛逃加拿大。 
   （摘自2005年3月4日—10日《國際先驅(qū)導(dǎo)報》）