內幕：黃光裕、陳紹基被香港黑老大連超“出賣”
五月十八日，北京市第二中級法院以非法經營罪，內幕交易、泄露內幕信息罪和單位行賄罪，一審判處國美集團原董事局主席黃光裕有期徒刑十四年，罰金六億元，沒收財產兩億元。以內幕交易罪判處黃光裕妻子杜鵑有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣兩億元。以內幕交易、泄露內幕信息罪，判處北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事長許鐘民有期徒刑三年，并處罰金人民幣一億元，以單位行賄罪判處許鐘民有期徒刑一年，決定執行有期徒刑三年，并處罰金人民幣一億元。國美電器有限公司、北京鵬潤房地產開發有限責任公司因單位行賄罪分別被判罰人民幣五百萬與一百二十萬元。
連超檢舉陳紹基
黃光裕案的重要成員連超在黃案一審開庭之前，已逃脫懲罰走出牢門。據熟悉黃案者透露，連超有“立功表現”，所謂“立功”，就是出賣同案犯。連超在2009年被捕，是他的座車被中紀委和警方在福建至深圳高速公路上截查，他在北京收到公安部內線消息“已被控”，就連忙逃跑。
連超在廣東省江門市還有一椿刑案在身。據廣東省江門市中級法院“二零零二江中法刑經初字第三十三號”刑事判決書：顏錫隆、連育奇、陳得坤、許烈雄、顏曉武因通過地下錢莊洗錢，獲判非法經營罪。連卓釗（后改名連超）與香港汽車商人林益明作為錢莊的主要出資人，在該判決書中被標為“另案處理”。但后來，連、林均未再被審判，兩人免遭起訴，獲釋回港。這不排除與鄭少東及陳紹基有“特殊關系”而被保過關。
二零零七年十二月二十八日，長達九百五十人的政協廣東省第十屆委員會委員名單公布，連卓釗，以“香港人士”位列其中。這個“政協委員”，是他花上千萬向政協主席陳紹基等人行賄而換取的。
二零零九年四月陳紹基案發后，官方通報稱，陳被拘是“在押犯交代的線索”。這個“在押犯”即指連超。當然，連超在此案中出賣的不可能只有陳紹基一人。
連超外甥女協助洗錢
起訴書稱，黃光裕于二零零七年九月至十一月間，違反國家規定，采用人民幣結算在境內、港幣結算在境外的非法外匯交易方式，將人民幣八億元直接或通過北京恒益祥商業咨詢有限公司（下稱恒益祥）轉入深圳市成豐源實業有限公司等單位，通過鄭曉微等人私自兌購并在香港得到港幣八點二二億多元。
這是地下錢莊的慣常做法，即資金由境內的地下錢莊和其境外的錢莊對沖結算，不用實際出境，完全脫離監控體系。
鄭曉微為連超的外甥女，現年三十多歲，為連超兄弟在國內地下錢莊總代理人。鄭的姐姐鄭曉婷，亦曾代持連氏兄弟多處深圳房屋。
黃光裕即是連超賭船上的常客，雙方還合作“洗錢”。檢方指控涉及的恒益祥公司于二零零四年七月十二日在通州成立，注冊資本五十萬元，出資人為孫秋明、李器陶，孫秋明兼任法定代表人。該公司設址于通州區路城鎮新城工業區一區十三號，與國美電器有限公司的注冊地址相鄰。
恒益祥唯一一名監事為曾嬋貞，系黃光裕母親。該公司年檢報告顯示，二零零八年資產總額從上一年的九百七十四點二萬元激增至三點五九億元，公司卻從無任何銷售收入，納稅額僅為六百元。
成立于二零零四年三月的深圳市盛豐源實業有限公司，法定代表人為黃杰明，注冊資金一百零二萬元，地址是福田區深南中路田面花園四棟一單元七A室。因未年檢，該公司營業執照已于二零零八年四月十五日被吊銷。
詹培忠介紹黃光裕認識連超
五年間，黃光裕在澳門賭場內累計輸掉不止十億港元，通過伍建華等人構建的地下錢莊資金鏈，賭債從內地轉自澳門。
四月十四日上午，黃光裕案在北二中院審訊時，檢方和辯護方的示證主要集中在黃光裕在澳門豪賭百家樂，及通過地下錢莊洗錢到香港還賭債的階段。
據檢方提供的國美電器執行董事伍建華和澳門“公海賭王”連超證詞獲悉，二零零三年至二零零八年十一月被收押前，黃光裕在澳門賭場內累計輸掉不止十億港元。
黃光裕的人生變軌與香港立法會議員詹培忠有很大的關系，同為潮汕籍的詹號稱“香港殼王”，他不但喜歡在資本市場興風作浪，還熱衷于澳門豪賭。二零零一年，黃光裕與詹培忠認識，詹于二零零三年將其介紹給連超認識。由此，黃光裕開始逐步陷入澳門賭場的泥潭之中。
伍建華稱，黃光裕從二零零三年開始就參與賭博，地點主要在連超賭場的貴賓廳，方式主要是百家樂。
二零零四年，國美電器借殼上市后，黃光裕將上市公司的日常管理事務交由杜鵑打理，二自己則熱衷于國美電器中國內地業務的拓展，以及在香港炒作期貨和澳門賭博等活動。
二零零七年，伍建華接替杜鵑負責國美電器在香港的業務，并直接聽命于杜鵑。另外，伍建華還接受黃光裕指令，幫助他在香港、澳門兩地炒期貨和賭博。
伍建華建議黃光裕使用他的名字在賭場開戶。檢方在示證階段出示的材料顯示，連超賭場里的人都知道伍建華代表黃光裕。
伍建華稱，按照澳門賭場的規矩，無論在哪個賭場，像黃光裕這樣身份的人可以不帶現金。由于黃光裕長期在連超的賭場賭博，連超給黃光裕的最高信用額度達到二點一八億港元。
黃光裕與賭場之間的結算流程為：黃光裕在賭場將其額度用完以后，由伍建華出面，以伍的名義寫下欠條，名義上是伍建華欠賭場的。
二零零九年二月十九日，連超向警方提供證言稱，黃光裕是經詹培忠介紹給連超認識的，代理人是伍建華和俞國良，剛開始時給黃光裕的信用額度是六千萬港元，到二零零七年下半年，提升至三億至四億港元。
連超揭發黃光裕以賭洗錢
連超稱，黃光裕賭博從來不帶現金，都是打欠條，寫的都是伍建華和俞國良的名字。因為黃光裕是大客戶，連超對他在賭場的代理人伍建華很重視。如果黃光裕在香港沒有錢還給他，連超就讓黃光裕通過地下錢莊從大陸打錢還賭債，再通過伍建華還給賭場。
連超為了收回黃光裕的賭債，介紹伍建華與其弟弟連卓峰認識，連卓峰又介紹伍建華與深圳鐘氏興地認識，從而構建起一條在內地與香港之間通暢無阻的地下洗錢途徑。
黃光裕、伍建華、連卓鋒及其手下陳小姐、鐘美華、鐘美才和鄭曉微等人構成整個地下洗錢鏈條的關鍵環節。
伍建華稱，黃光裕還連超賭債的資金來源有以下幾種方式：一、由伍建華從香港國美電器減持的錢當中拿部分償還，方式是伍建華從香港銀行開銀行本票給賭場；二、大部分情況下，償還賭債的資本由黃光裕從大陸調撥人民幣，通過地下錢莊償還給賭場。
按照澳門賭場的規矩，如果黃光裕輸了錢，賭場會豁免其兩個月時間，過了這個時間，賭場方面就會派人催促伍建華，由伍建華再催黃光裕。賭場會告訴伍建華一個賬號，伍建華再把賬號告訴黃光裕，黃光裕將錢打過來。
伍建華一般通過給黃光裕在大陸的手機發短信，或給他發傳真的方式告知需要償還賭債事宜。收到伍建華短信后，黃光裕從內地將錢打入深圳鄭曉微等人的地下錢莊，再由鄭曉微通過自己的管道打入連超賭場的賬戶。
伍建華稱，黃光裕通過地下錢莊還賭債，通常一次是一億元，也有五千萬元的時候，如二零零七年九月二十日分兩筆各打了五千萬元。
伍建華稱，其讓黃光裕打款的地下錢莊賬號不記得了，沒有做記錄。這些地下錢莊的老板是誰他也不知道。
另據伍建華稱，黃光裕將錢打入地下錢莊以后，地下錢莊會告訴澳門賭場，黃光裕還了多少錢，至于地下錢莊如何將錢打入澳門，他就不得而知了。賭場接到地下錢莊通知后，視為伍建華已經還錢。然后伍建華去澳門賭場確認還款金額，拿回欠條。
伍建華稱，其對于黃光裕是如何將人民幣兌換成港幣的過程并不知情。
據二零零九年三月十五日連卓鋒提供的證言，大致可以勾勒出地下錢莊如何將錢打入賭場在香港開設賬戶的路徑：賭場將賬號告訴伍建華，伍建華將賬號告訴黃光裕，黃光裕按照伍建華提供的賬號，將資金打入，然后鄭曉微拿到黃光裕的錢之后，將其轉到香港連卓鋒的手下 陳 小姐， 陳 小姐再將錢轉給賭場。
連卓鋒稱，地下錢莊在洗錢過程中，會在香港和內地兩地賬戶做相互抵扣，會有一定的利率差價，并不世紀發生資金轉移。
行賄公安部相懷珠
起訴書針對黃光裕行賄的指控是，二零零六年至二零零八年，他指使許鐘民請托公安部經偵局原副局長相懷珠，要其在對鵬潤地產、國美電器有限公司有關案件辦理中提供違規的幫助，并先后兩次單獨或指使被告人許鐘民給予相懷珠款、物共計人民幣一百一十六萬多元。
除了直接送錢外，黃光裕、許鐘民還將中關村重組的內幕信息泄露給相懷珠及其妻子李善娟等人。二零零七年九月二十一日至二十五日，李善娟使用其個人股票賬戶分七筆買入十二萬多股，成交額一百八十一萬多元。
這令人想起二零零六年黃光裕兄弟首次被查風波。二零零六年轟動一時的中行騙貸案源于北京建業投資有限公司老板馮輝。
北京建業投資有限公司成立于一九九九年四月十六日，注冊資本一千萬元，登記于大興區龐各莊鎮工業區，該公司已于二零零九年十二月吊銷。
據介紹，二零零一年，鵬潤房地產開發完工的首個地產項目鵬潤家園滯銷，馮輝直接將滯銷的豪苑大廈數層買下，改造成寫字樓出租。而手中資金不足的馮輝以假按揭方式想中國銀行北京分行騙貸，鵬潤地產作為開發商履行擔保責任。
二零零六年該案曝光，馮輝出逃。警方對黃光裕和鵬潤地產展開調查，負責調查此案的正是公安部經偵局北京直屬總隊總隊長相懷珠。
騙貸事件發生后，多家銀行下調了對國美的授信額度。在相懷珠的調停下，焦頭爛額的黃光裕主動兌現替馮輝履行剩余還款。二零零七年初，公安部發出“撤案通知書”。為此，黃光裕贈送相懷珠一套價值六萬多元的家電。同年年中，黃光裕、許鐘民將中關村重組的內幕信息泄露給相懷珠及其妻子李善娟，并借給兩人一百萬元炒股本金。
此外，起訴書中第二筆行賄源于在二零零六年至二零零八年間，黃光裕通過北京市公安局經偵處一大隊副隊長靳紅利向國家稅務總局稽查局三處處長孫海渟行賄百萬元，向北京市國稅局稽查局檢查科科長梁叢林及其同事凌偉各行賄五十萬元，要求上述人員在國美等公司涉稅案件調查中提供違法違規的幫助。靳紅利先后從黃光裕、許鐘民手中獲得一百五十萬元。
幾乎在警方調查騙貸案時，國家稅務總局也對國美公司及下屬公司進行全國性的稅務調查。樹大招風的國美被圈定為調查對象。
行賄稅務人員
二零零六至二零零八年期間，國稅總局在全國范圍內對國美進行稅務大檢查，黃光裕隨即展開自己的特殊攻勢。經與許鐘民預謀，并通過北京市公安局經偵處四大隊副隊長靳紅利“牽線”，他們多次與國稅總局稽查局稽查三處處長孫海渟、北京國稅稽查局工作人員梁叢林、凌偉三人分別在飯桌上“親密接觸”，懇請三人關照國美公司。黃提出此案不要曝光，獲得孫默許。
據孫海渟供述，他曾多次參加由黃光裕或其代理人組織的飯局，二零零八年春節前，當時國美公司的稅案查處已告一段落，黃光裕在一次飯局中親手遞給孫一個信封——次日孫海渟發現信封中裝有很多銀行卡，背面則寫著十萬元和對應密碼。
孫稱，他當即發短信給黃光裕，要求退還銀行卡。此后一段時間，在有一次飯局中，孫趁黃光裕離座之機，把銀行卡和信封放進黃的西裝外兜之中。但黃光裕在上車之時，再度將卡送至孫手中。
孫海渟證詞稱，“退讓不過，只能收下”，后發現共有十張十萬元的銀行卡。
與孫類似，梁叢林和凌偉也是在一次單獨吃飯后，接受了許鐘民給予的銀行卡，在此次飯局當中，靳紅利提出讓上述人等關照國美公司。而當梁把卡收下后，轉手就將這五張工行銀行卡給了妻子張某，張某并未多問，“從這些卡里取出現金，買股票，做基金，購物，陸續花了。”
相比他們，作為介紹人的靳紅利“獲利”的過程更為簡單。
相關證詞顯示，二零零六年下半年，許鐘民對靳紅利表示，黃光裕的公司有涉稅問題，需要找北京國稅局的人咨詢。靳紅利隨后邀約了梁叢林、凌偉在某餐廳吃飯。后許鐘民讓他代約國稅總局稽查局的孫海渟會面。
但此后許鐘民又稱黃光裕已經聯系上了孫海渟，并專門安排了一次飯局——由許鐘民、黃光裕、孫海渟和靳紅利參加——后由許鐘民提供了幾張總額為二十萬元的銀行卡，密碼寫在卡的背面。
二零零八年初，許鐘民再次邀約靳紅利到黃光裕處，黃提供了一個裝有現金紙箱子，讓靳代為打點稅系統的相關領導。靳紅利之后清點發現，箱子里共有一百三十萬元現金——二零零八年五月，靳紅利將兩筆共計一百五十萬元的現金存至自己的銀行卡中，并用這些錢購買了一百三十萬元的理財產品。
公司相關財務經手人對這種送禮方式有所察覺。作為證人，黃光裕手下的財務人員曹麗亮向法庭介紹，公司曾將一部分現金存入個人銀行卡，用于送禮。
他介紹，二零零六年春節前，他在工商銀行、建設銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、建設銀行等行辦理個人銀行卡，總額五六千萬元，最大面值十萬元。他承認，最后一次辦卡是在二零零八年春節前兩周，辦理了總共四五百萬元，其中十萬元的有十張，“十萬元的卡，黃光裕在二零零八年春節前全部拿走了。”
經過上述交易，黃光裕及其下屬公司在相關稅務核查環節獲益頗多。這可從后來相關部門查補稅款數額比對看出。二零零九年一月二十日國稅總局稽查局的簽報顯示，截止二零零八年上半年，各地對黃光裕個人和國美集團下屬公司的檢查處理基本完成，共查補稅款人民幣六千七百九十一萬元。
對于此次涉稅的案件，黃光裕辯護律師也有說明。他表示，當時涉及的緣起是國美的營業稅，但后來證實屬于工作人員的漏稅行為，是工作失誤，而并非主觀上的逃稅行為，“判決書里倒也并沒有涉及具體是漏稅還是偷稅。后來連補稅帶罰款總共交了六七千萬。”
二零零六年國慶前夕，黃俊欽、黃光裕兄弟因中行貸款案一起被查。黃俊欽因涉嫌內幕交易罪、合同詐騙罪、貸款詐騙罪、重婚罪、在出入境證件上涉嫌犯罪，于二零一零年一月十一日被移送北京市檢察院二分院審查起訴，不日亦將現身北京市二中院接受審判。
此前開庭的郭京毅案，被控的受賄名目中，包括黃光裕公司分兩筆行賄的一百一十萬元，以幫助后者在股權變更、反壟斷審查等事項上提供幫助。但有關黃光裕對郭京毅行賄的事實，在黃光裕案的起訴書中卻只字未提。
股票市場興風作浪炒作“中關村”
起訴書透露，二零零八年十一月十八日黃光裕案發，直接原因在于內幕交易被查，且全與中關村重組有關。
二零零六年七月，黃光裕以旗下的鵬泰投資入股中關村，持百分之二十九點五八的股份。收購之后，進行了一系列債重組和資產重組。黃光裕在此過程中分兩階段進行交易。
第一次是二零零七年四月二十七日至六月二十七日間，黃光裕作為中關村世紀控制人、董事，在擬將中關村與鵬泰投資進行資產置換事項中，決定并指令他人使用其世紀控制交易的龐燕、王振樹等六人的股票賬戶，累計購入中關村股票九百七十六萬多股，成交額九千三百一十萬多元。至六月二十八日公告上述事宜時，六個股票賬戶的賬面受益額為人民幣三百八十四萬多元。
第二次是二零零七年八月十三日至九月二十八日間，在擬以中關村收購鵬潤地產全部股權進行重組事項中，黃決定并指令杜鵑李詠其世紀控制的曹楚娟、林家鋒等七十九人的股票賬戶，累計購入“中關村”股票一點零四億多元。至二零零八年五月七日公告日時，七十九個股票賬戶的賬面收益額為人民幣三點零六億多元。
謝淼、曹楚娟、林家鋒等人均為國美員工，杜薇、杜非系杜鵑堂妹。檢方認定，黃光裕為內幕交易的主犯，杜鵑、許鐘民為從犯。
據介紹，杜鵑亦供述，其接受黃光裕的指令后，協助管理上述七十九個股票賬戶的開戶、交易、資金等事項，并向杜薇、杜非、謝淼等下達交易指令。
黃光裕連超或難逃香港司法指控
在四月十四日的示證第一天，雙方交換的內幕交易罪證據主要包含偵查籍貫調取的相關交易記錄、開戶記錄及原始票據、證監部門出具的相關文書以及三名被告人的供述、操盤人員的證人證言等。
中關村董事長許鐘民接受黃光裕的指令調撥資金，并指使許偉銘在廣東開立三十個賬戶，在二零零七年八月十三日至九月二十八日間累計購入三千一百六十六萬多股，成交額攻擊人民幣四點一四億多元。至二零零八年五月七日公告日時，三十個股票賬戶的賬面受益額為人民幣九千零二十一萬多元。
黃光裕、連超均擁有香港身份，且均有香港實業，或難逃當地司法的指控。二零零九年八月七日，香港證監會次月對其十六億港元資產強制臨時凍結。這成為黃光裕案的另一懸念。
杜鵑獲“保釋”
五月二十四日下午，有媒體報道，剛被判刑三年半的國美電器原執行董事、黃光裕夫人杜鵑因配合審訊已經獲得“保釋”。
在黃光裕案件庭審期間，黃光裕就曾辯稱，杜鵑只是負責看管賬戶，操作中關村股價等行為與其沒有關聯，這被認為是黃光裕將罪責想自己身上攪來保證減輕杜鵑刑罰的措施。但杜鵑短期內不可能重新回到國美電器的董事會。
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