外媒稱，內(nèi)地數(shù)十億美元資金躲過中國嚴格的外匯管制，在國有銀行系統(tǒng)內(nèi)，經(jīng)過復雜的跨境財團運作，流入澳門賭場。
據(jù)香港《南華早報》網(wǎng)站6月4日報道，知情人士稱去年非法跨境交易數(shù)額高達400多億元人民幣。在澳門面臨打擊非法跨境交易的壓力增大之際，該報稱其獲得的文件顯示中國銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是如何經(jīng)過一個復雜的過程而被利用，這對所涉及的國有銀行提出了嚴重的質(zhì)疑。
5月，《南華早報》報道了中國銀聯(lián)正調(diào)查在澳門使用的支付卡的設(shè)計問題，它讓持卡人可獲得用于賭博的現(xiàn)金，指出這種套現(xiàn)行為已引起北京的警覺，并對博彩業(yè)造成重創(chuàng)。
報道稱，這份文件還說明移動設(shè)備是如何被用于顯示現(xiàn)金轉(zhuǎn)移——通常偽裝成購買手表或珠寶——由第三方支付公司來處理。
報道還援引銀行系統(tǒng)消息人士的話稱，一旦第三方支付公司受理了交易并授權(quán)從內(nèi)地銀行賬戶匯出資金后，這些資金就會匯入涉及交易的商店在澳門銀行的賬戶。
消息人士稱，不嚴格的盡職調(diào)查讓這些跨境資金流入至少兩家在澳門設(shè)有分支機構(gòu)的國有銀行賬戶。
一位澳門的政治分析人士說：“這顯然是經(jīng)過精心策劃的，以逃避中國的外匯監(jiān)管，從而破壞中國的金融安全，這必定會引起北京的警惕。”
他說：“我認為澳門各家賭場正在采取一切措施，杜絕這一現(xiàn)象。但這不僅僅需要前方提供安全保障，還必須調(diào)查事件幕后的情況。”
報道分析，這些交易涉及三種合法的渠道：在內(nèi)地注冊的支付卡可在澳門進行交易;通過內(nèi)地的第三方支付公司可以在澳門以外進行非法交易;通過國有銀行在澳門的分支機構(gòu)的移動設(shè)備，接受來自內(nèi)地的資金轉(zhuǎn)賬。
澳門兩家最大的中國國有銀行——工商銀行和中國銀行——否認涉及此類套現(xiàn)交易。《南華早報》稱其獲得的銀行收據(jù)詳細列明了銀聯(lián)卡在澳門商店國有銀行賬戶的刷卡信息。
《南華早報》還拿到了第三方支付公司的支付清算記錄及對內(nèi)地店商的支付記錄——同時這些卡號相同的銀聯(lián)卡在澳門的支付記錄。報道稱，中國的外匯管理對向澳門轉(zhuǎn)移現(xiàn)金作出了嚴格限制，但賭場的活動表明賭資已遠遠超過外匯交易限制的數(shù)額。
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