一個訪美學(xué)者的“經(jīng)濟犯罪系統(tǒng)工程”
吳芬清，一位昔日的訪美學(xué)者，上個世紀(jì)90年代中期就發(fā)表過專業(yè)論文《國有資產(chǎn)私有化》。然而，正是這樣一個在自己專業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域里有所建樹的人，最后卻利用自己的優(yōu)勢建起了一個技術(shù)含量極高的“經(jīng)濟犯罪系統(tǒng)工程”。
他曾任湖南省外商投資服務(wù)中心法定代表人、總經(jīng)理，東方大酒店副董事長、總經(jīng)理等，湖南省金環(huán)進出口總公司總經(jīng)濟師(副廳級)，因涉嫌貪污、侵吞國有資產(chǎn)，撈取個人非法所得，近日被湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院移送審查起訴。
2006年1月16日，媒體就報道了湖南省各級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)查辦地廳級干部17人，湖南省金環(huán)進出口總公司原總經(jīng)濟師吳芬清名列其中。2005年9月，湖南省紀(jì)委將“吳芬清”案移送湖南省人民檢察院，由湖南省人民檢察院指定長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院負(fù)責(zé)偵查，經(jīng)過一年多時間的剝繭抽絲，檢方辦案人員發(fā)現(xiàn)，吳芬清涉案資金之巨、犯罪事實之觸目驚心，實屬罕見。
偽造工資表 瘋狂斂財
偽造工資表，假他人名義冒領(lǐng)工資，成為吳芬清鯨吞錢財?shù)牡谝徽小?
據(jù)長沙市芙蓉區(qū)檢察院調(diào)查表明：1994年4月至2005年2月，吳芬清擔(dān)任國有企業(yè)湖南東方招商大廈公司(對外又稱“東方大酒店”)副董事長、總經(jīng)理。在此期間，吳指使招商大廈財務(wù)人員，以員工名義偽造其親屬或他人名字造入工資表領(lǐng)取工資，共冒領(lǐng)工資114萬余元，用于其個人揮霍。
成立合作企業(yè)假出資真退款 “曲線”侵吞國有資產(chǎn)
與偽造工資表，假他人名義冒領(lǐng)工資相比，吳芬清玩假出資真退款的招數(shù)，貪污資金99萬余元，則讓檢察人員“領(lǐng)教”了他玩空手道的厲害。
據(jù)辦案單位偵查了解，1995年3月1日，湖南省招商局直屬國有企業(yè)湖南省外商投資服務(wù)中心正式托管經(jīng)營招商大廈。吳芬清作為湖南省外商投資服務(wù)中心法定代表人、總經(jīng)理，兼任了招商大廈副董事長、總經(jīng)理等職。
同年6月，經(jīng)湖南省招商局批準(zhǔn)，湖南省外商投資服務(wù)中心與馬王堆鄉(xiāng)、美國環(huán)太平洋(集團)公司共同簽訂了招商大廈中外合作合同，成立中外合作湖南招商大廈有限公司。該合同約定：美環(huán)公司出資30萬美元。
然而，外商美環(huán)公司無實際出資，于是吳芬清玩起了假出資真退款的招數(shù)，貪污公款。他安排人員偽造了美環(huán)公司印章和美環(huán)公司法人代表肖鏡如印章，開立了銀行賬號。印章和銀行賬號均由自己控制產(chǎn)。
1997年10月，在美環(huán)公司沒有出資的情況下，吳芬清以退還外商投資款30萬美元的名義，從招商大廈，賬號上將人民幣257萬余元轉(zhuǎn)至自己控制的假美環(huán)公司銀行賬號上。其后吳又通過幾次轉(zhuǎn)賬、做假賬的方式將該筆款項進行沖抵，貪污了其中的99萬余元資金。
利用職權(quán) 貪污巨額營業(yè)收入
據(jù)檢察人員說：“1997年7月，吳芬清以岳父、母親、妻子的名義，成立長沙市美東經(jīng)貿(mào)有限公司，成為他將國有資產(chǎn)變成私人財產(chǎn)的工具。”
“與此同時，湖南省外經(jīng)貿(mào)委與湖南省美東對外經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心(1997年7月3日，湖南省外商投資服務(wù)中心更名為湖南省美東對外經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心)簽訂了集體承包合同。1997年7月23日，吳芬清為達到非法占有國有資產(chǎn)的目的，套印了湖南省外經(jīng)貿(mào)委領(lǐng)導(dǎo)簽字的集體合同，偽造了一份個人承包合同，該合同修改了原集體承包合同的利潤分配方式，改為由吳芬清自主分配。就這樣，吳芬清將財權(quán)牢牢地抓在手里，為自己的貪污大開方便之門。”
在擔(dān)任招商大廈總經(jīng)理職務(wù)期間，吳芬清利用自己掌管財權(quán)的職務(wù)便利，采取營業(yè)收入截留不入賬的手段，將招商大廈1207萬元營業(yè)收入截留，據(jù)為己有。
他將“國有資產(chǎn)私有化”的程序是：將招商大廈1207萬元以市美東公司和美環(huán)公司法人代表肖鏡如的名義出資的方法，投入到新東方大酒店裝修。在截留款1207萬元中， 612萬元是以肖鏡如的名義， 595萬元是以市美東公司的名義。而事實上，新東方大酒店系吳芬清實際控制的私人企業(yè)。
此外，他還通過肖鏡如于1999年認(rèn)識“張氏浮盤”專利所有人張鳳球，三人合作成立了湖南東方張浮盤開發(fā)有限公司。在合作過程中，吳芬清指使魏金貴將招商大廈營業(yè)款170余萬元截留，將其中的50萬元轉(zhuǎn)入該公司的私人賬上侵吞。
僅上述兩項，吳芬清共貪污1257萬元。
將一年多時間用于指揮、偵破吳芬清案的長沙市芙蓉區(qū)檢察院主管副檢察長李傳良說：“作為一名訪美學(xué)者，吳在經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域的‘理論水平’和‘手段’不可謂不高，其犯罪事實讓人嘆為觀止，他建立了一個技術(shù)含量非常高的‘經(jīng)濟犯罪系統(tǒng)工程’。而這個工程并非高深莫測，簡而言之，他就是先建立自己的私人企業(yè)，然后利用職權(quán)便利把國有資產(chǎn)通過不同的途徑轉(zhuǎn)入這些私人企業(yè)，非法據(jù)為己有。”
千余萬國有資產(chǎn)瞬間流失
“在1997年至2004年間，吳芬清在修建招商大廈培訓(xùn)樓的過程中可謂機關(guān)算盡，通過成立空殼公司、偽造投資協(xié)議、公證等多種手段，將這幢大廈從國有資產(chǎn)變成私人財產(chǎn)。”李傳良認(rèn)為這是吳‘技術(shù)含量’最高的犯罪行為。
1997年，馬王堆鄉(xiāng)與省美東服務(wù)中心協(xié)商后，決定由馬王堆鄉(xiāng)出土地，省美東服務(wù)中心出資，在東方大酒店旁的空地上興建招商大廈培訓(xùn)樓，與原酒店建筑連為一體，建成后按投入分配產(chǎn)權(quán)。
1997年7月，早有預(yù)謀的吳芬清打起了這幢大樓的主意。他將省美東服務(wù)中心所得的財政撥款參股到自己虛假注冊成立的市美東公司。并通過偽造投資協(xié)議書、借款協(xié)議書、稽查報告等法律文件的方式，利用自己同時擔(dān)任多家企業(yè)經(jīng)理或法定代表人的便利條件，簽定市美東公司與招商大廈關(guān)于培訓(xùn)樓的托管承包經(jīng)營協(xié)議，由市美東公司收取托管費。
此后，吳又將省美東服務(wù)中心經(jīng)營的招商大廈投入的培訓(xùn)樓建設(shè)資金1551萬余元、土地轉(zhuǎn)讓費104萬元全部抵扣給私營的市美東公司，使湖南省外經(jīng)貿(mào)委立項的由財政撥款和招商大廈營業(yè)款興建的公有的湖南省外經(jīng)貿(mào)委培訓(xùn)樓成為市美東公司所有，將培訓(xùn)樓完全據(jù)為己有。
僅此一項，吳芬清侵吞國有資產(chǎn)就達1655萬元之巨。
非法所得數(shù)目驚人
吳芬清不僅涉嫌貪污3165.9萬元人民幣，同時經(jīng)偵查部門偵查認(rèn)定，其獲取的非法所得共計2177萬元人民幣，2.45萬美元。
據(jù)長沙市芙蓉區(qū)檢察院調(diào)查，僅新東方大酒店投入裝修一項，吳芬清取得的非法所得就高達1354萬元。起訴意見書里說，新東方大酒店開業(yè)時間為2002年10月，由于新東方大酒店系吳芬清實際控制的私人企業(yè)，非國有企業(yè)，因此， 新東方大酒店營業(yè)后形成的利潤屬于非法所得。經(jīng)檢察院查證： 新東方大酒店裝修投入及固定資產(chǎn)投入金額共計2561萬元。其中在2002年10月之前投入1207萬元，該項投入為吳貪污的國有資金；2002年10月之后投入1354萬元，該項投入雖然由吳芬清和招商大廈的營業(yè)收入截留構(gòu)成，但已無法分清，檢察院認(rèn)定為吳芬清非法所得。
市美東公司投資20萬元，系新東方大酒店2002年10月之后入賬，為非法所得。
美環(huán)公司股份9.67萬美元，經(jīng)查證系吳芬清貪污61.6萬元人民幣后購買了7.42萬美元的本息合計，因此， 2.45萬美元系非法所得。
湖南東方張氏浮盤開發(fā)有限公司收入共計139萬元，其中截留招商大廈營業(yè)款50萬元，騙取國家創(chuàng)新基金和技術(shù)改造項目補助、貼息資金89萬元。89萬元系非法所得。
此外，新東方大酒店在永州陽明山投資款的643萬元為新東方大酒店產(chǎn)生的利潤再投入；2006年8月20日，檢察機關(guān)偵查到新東方大酒店公司賬戶內(nèi)的47萬元也系新東方大酒店產(chǎn)生的利潤；扣押張自然24萬元人民幣，經(jīng)查賬也為新東方大酒店產(chǎn)生的利潤的截留款，這些款項檢察機關(guān)均認(rèn)定為吳芬清的非法所得。
目前，本案已由長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院反貪局偵查終結(jié)，移交公訴機關(guān)向人民法院提起公訴。本報將繼續(xù)對此案予以密切關(guān)注。
吳芬清人生軌跡
吳芬清，男，漢族，53歲，湖南省東安縣人，研究生學(xué)歷。
1972年至1975年，任湖南省東安縣公社教師；
1975年9月至1977年8月，在省林業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)；
1977年8月至1992年7月期間，先后在韶山特區(qū)、團省委、省人大辦公廳、省旅游局工作；
1992年至1994年3月期間，在美國康州大學(xué)做訪問學(xué)者；
1994年4月至2005年4月期間，任湖南省招商局直屬國有企業(yè)湖南省外商投資服務(wù)中心法人代表、總經(jīng)理(正處級)；
1995年12月至2005年3月期間，擔(dān)任湖南東方招商大廈公司(對外稱東方大酒店)副董事長、總經(jīng)理；
2000年3月至2005年9月，任湖南省金環(huán)進出口總公司總經(jīng)濟師(副廳級)。
2005年9月30日，吳芬清涉嫌貪污一案，經(jīng)湖南省紀(jì)委移送省檢察院，同日省檢察院將該案交長沙市檢察院辦理。當(dāng)日，長沙市檢察院以貪污罪對吳芬清立案偵查，并決定對吳芬清刑事拘留。
2005年10月1日，長沙市公安局對其執(zhí)行刑事拘留。長沙市檢察院將該案交芙蓉區(qū)檢察院辦理。
2005年10月14日，經(jīng)芙蓉區(qū)檢察院決定，并由長沙市公安局芙蓉分局對其執(zhí)行逮捕。
2006年5月8日，芙蓉區(qū)檢察院偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人吳芬清涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明罪，對其重新計算偵查羈押期限。
2006年10月8日，此案被移送審查起訴。
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