法國(guó)《世界報(bào)》近日披露，法國(guó)檢方對(duì)3000多名法國(guó)人在瑞士匯豐私人銀行逃稅的案件調(diào)查取得重大進(jìn)展，該銀行涉嫌構(gòu)建了龐大的逃稅體系。
此前，法國(guó)對(duì)該案的調(diào)查放在整個(gè)歐洲范圍進(jìn)行，今后調(diào)查的目標(biāo)將直接瞄準(zhǔn)瑞士匯豐私人銀行。據(jù)報(bào)道，檢察官已明確宣布對(duì)瑞士匯豐私人銀行立案調(diào)查，一支由法國(guó)和比利時(shí)組成的調(diào)查組也已組建。瑞士匯豐私人銀行涉嫌通過(guò)建立一個(gè)由許多“障眼公司”組成的龐大逃稅體系，唆使3000多法國(guó)人逃稅，逃稅總額高達(dá)40多億歐元。
近一段時(shí)間，法國(guó)方面的調(diào)查跨越了兩個(gè)重要階段。首先，通過(guò)核實(shí)取證，確認(rèn)瑞士匯豐私人銀行與全球范圍的龐大逃稅體系有牽連。巴黎檢察官比爾熱與呂莫貝克于今年2月27日簽署法令，凍結(jié)了涉案的3000多法國(guó)人在銀行的存款。
其次，這兩名檢察官下令以“非法上門兜售”“通過(guò)有組織團(tuán)伙洗錢逃稅”的罪名進(jìn)行公開(kāi)調(diào)查。此案卷宗稱“搜集的信息表明，瑞士匯豐私人銀行通過(guò)組織資金流的模糊化操作，為非法資金洗錢，幫助數(shù)千名持有大量財(cái)產(chǎn)的客戶逃避法國(guó)稅務(wù)部門的征稅”。對(duì)此，檢察官解釋稱，“實(shí)際上，瑞士匯豐私人銀行建議客戶以離岸公司的名義為其設(shè)立賬戶，這樣就能隱匿財(cái)產(chǎn)”。檢察官還提到，數(shù)十名在該銀行開(kāi)設(shè)賬戶的法國(guó)人在警方詢問(wèn)之下，已經(jīng)承認(rèn)了通過(guò)設(shè)立離岸公司逃稅的事實(shí)。
提供逃稅情報(bào)的“線人”名叫赫維·法爾恰尼，是一名摩洛哥裔的法國(guó)人。2002至2008年，他在瑞士匯豐私人銀行工作期間，利用工作機(jī)會(huì)下載了約13萬(wàn)個(gè)賬戶信息，其中包括3000多名逃稅法國(guó)人的賬戶信息。2008年年底，法爾恰尼的行為被瑞士檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，不久他借機(jī)逃往法國(guó)南部，并將手頭的客戶資料交給了法國(guó)稅務(wù)部門。法爾恰尼此后頻頻在法國(guó)媒體亮相，并解釋自己的行為是出于道德感。法國(guó)方面雖然將相關(guān)信息歸還了瑞士，但拒絕將法爾恰尼遣送回瑞士，并允許他以新的身份繼續(xù)生活在法國(guó)，還派保鏢給予保護(hù)。因?yàn)榉柷∧岵粌H是瑞士官方追捕的對(duì)象，也可能是逃稅者報(bào)復(fù)的目標(biāo)。
據(jù)悉，自2008年12月法爾恰尼事件發(fā)生后，瑞士匯豐私人銀行要求一些客戶盡快撤銷賬戶，并將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到以色列特拉維夫的匯豐銀行。
法方的調(diào)查證實(shí)，瑞士匯豐私人銀行的一些客戶經(jīng)理還跨境到法國(guó)來(lái)拉客戶，向他們兜售設(shè)立離岸公司并開(kāi)設(shè)賬戶，以此逃避歐盟規(guī)定的存款征稅。該行的客戶經(jīng)理之間開(kāi)展了拉客戶競(jìng)賽。根據(jù)警方調(diào)查，瑞士匯豐私人銀行非常清楚一些賬戶沒(méi)有向稅務(wù)部門申報(bào)。如果客戶如實(shí)申報(bào)，也不符合銀行的利益。因此，當(dāng)一些客戶想根據(jù)規(guī)定納稅并關(guān)閉其離岸公司時(shí)，還遭到了瑞士匯豐私人銀行的威脅。
據(jù)報(bào)道，法國(guó)每年偷漏稅金額高達(dá)500億—600億歐元，僅在瑞士銀行的法國(guó)私人賬戶便高達(dá)50萬(wàn)個(gè)。法國(guó)規(guī)定，逃稅者如被查獲，最高將獲刑7年。專家認(rèn)為，在全球化經(jīng)濟(jì)中，依靠單方面行動(dòng)打擊逃稅恐難以奏效，必須在歐盟及國(guó)際層面展開(kāi)行動(dòng)，協(xié)同舉措，打擊逃稅者和為他們提供便利的機(jī)構(gòu)，努力減少國(guó)家間的差異和漏洞，不給逃稅者可乘之機(jī)。
(本報(bào)巴黎6月16日電)
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